（原標題：第五屆監(jiān)事會第五次會議決策的公告）開云體育

證券代碼：002822 證券簡稱：ST中裝 公告編號：2024-132 債券代碼：127033 債券簡稱：中裝轉(zhuǎn)2

深圳市中裝樹立集團股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議見告于2024年12月9日以專東談主投遞等時勢向列位監(jiān)事發(fā)出，會議于2024年12月12日在公司會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，本色出席3名。會議由監(jiān)事會主席趙海榮女士召集和主捏。本次會議的召集、召開和表決治安均適合《公司法》等法律、法例及《公司法則》的關(guān)連法例，正當靈驗。

經(jīng)與會監(jiān)事矜重審議，表決通過了如下議案：

一、會議以3票答應(yīng)，0票反對，0票棄權(quán)的表決限定，審議通過《對于可轉(zhuǎn)債募投面貌斷絕并將結(jié)余召募資金持久補充流動資金的議案》

經(jīng)審核，一致合計，本次可轉(zhuǎn)債募投面貌斷絕并將結(jié)余召募資金持久補充流動資金是公司把柄客不雅本色情況發(fā)展變化審慎作念出的，有益于縮小財務(wù)用度，縮小坐褥探究抽象股本，升遷召募資金使用成果，保險公司鼓吹利益，不存在損傷合座鼓吹尤其是中小鼓吹利益的情形。因此，監(jiān)事會答應(yīng)斷絕可轉(zhuǎn)債募投面貌并將結(jié)余召募資金持久補充流動資金，并答應(yīng)將該事項提交公司鼓吹大會進行審議。

《對于可轉(zhuǎn)債募投面貌斷絕并將結(jié)余召募資金持久補充流動資金的公告》詳見《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

二、備查文獻

1、第五屆監(jiān)事會第五次會議決策。

特此公告。

本公司及監(jiān)事會合座成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完好，莫得過錯記錄、誤導(dǎo)性認知簡略緊要遺漏。

深圳市中裝樹立集團股份有限公司 監(jiān)事會 2024年12月12日開云體育